（原标题：北京市君合律师事务所关于海油工程2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）根据贵公司第八届董事会第六次会议决议以及 2024年 10月 28日在上海证券交易所网站上刊载的《海洋石油工程股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 （二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （四）经本所律师见证，贵公司于2024年11月12日下午14:30在天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室召开本次股东大会现场会议，由公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。 （五）经本所律师见证，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 （一）经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 2名，持有贵公司股份 2,446,855,209股，占贵公司股份总数的 55.3418%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计的表明贵公司截至2024年 11月 6日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。 （二）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 705名，代表贵公司有表决权股份 103,624,842股，占贵公司股份总数的 2.3437%。 （三）根据贵公司第八届董事会第六次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序 （一）根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。 （二）股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。 （三）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，以及上证所信息网络有限公司统计的贵公司2024年第一次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 （四）根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：2,545,463,386股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8033%；3,648,616股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1430%；1,368,049股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0537%。 其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：99,122,877股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1827%；3,648,616股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5035%；1,368,049股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3138%。 前述议案为普通决议事项，已经由出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。

四、结论意见 综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。